Объединенные Арабские Эмираты хотят показать, что больше не являются убежищем для грязных денег. Символом этого стало дело «Абу Сабаха»: 33 обвиняемых, десятки подставных компаний и конфискации на сотни миллионов дирхамов.
Сеть подставных компаний
По данным следствия, Балвиндер Сингх Сахни и его сообвиняемые создали сеть подставных компаний и проводили подозрительные переводы, чтобы перемещать незаконные средства как внутри ОАЭ, так и за их пределы.
Суды Эмиратов назвали это дело одним из крупнейших дел о финансовых преступлениях, когда-либо рассматривавшихся в стране.
Приговор
В первой инстанции Абу Сабах был приговорен к пяти годам лишения свободы, личному штрафу в 500 000 дирхамов, депортации после отбытия наказания и конфискации 150 млн дирхамов. Три связанные с ним компании были оштрафованы на 50 млн дирхамов каждая.
В августе 2025 года апелляционный суд Дубая в основном оставил решение в силе и распределил выплату 150 млн дирхамов между 33 осужденными.
“Одно из крупнейших финансовых дел, когда-либо рассматривавшихся в ОАЭ.”По данным прессы Эмиратов
Сигнал ОАЭ
Это дело — часть более широкой кампании. В 2025 году ОАЭ вынесли 173 решения об экстрадиции по делам об отмывании денег и финансировании терроризма. А в 2026 году страна председательствует в региональной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки.
Сигнал ясен: Дубай хочет оставаться мировым финансовым центром, но не любой ценой.