Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen zeigen, dass sie kein sicherer Hafen für schmutziges Geld mehr sind. Der Fall „Abu Sabah“ ist zum Symbol dafür geworden: 33 Angeklagte, Dutzende Briefkastenfirmen und Beschlagnahmungen in Höhe von Hunderten Millionen Dirham.
Ein Netz aus Briefkastenfirmen
Nach Angaben der Ermittler bauten Balvinder Singh Sahni und seine Mitangeklagten ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen auf und tätigten verdächtige Überweisungen, um illegale Gelder innerhalb und außerhalb der VAE zu bewegen.
Die emiratischen Gerichte bezeichneten den Fall als einen der größten Fälle von Finanzkriminalität, die je im Land verhandelt wurden.
Das Urteil
In erster Instanz wurde Abu Sabah zu fünf Jahren Haft, einer persönlichen Geldstrafe von 500.000 Dirham, Abschiebung nach Verbüßung der Strafe und der Einziehung von 150 Millionen Dirham verurteilt. Gegen drei mit ihm verbundene Firmen wurde jeweils eine Geldstrafe von 50 Millionen Dirham verhängt.
Im August 2025 bestätigte das Berufungsgericht Dubai den Großteil des Urteils und verteilte die Zahlung der 150 Millionen Dirham auf die 33 Verurteilten.
“Einer der größten Finanzfälle, die je in den VAE verhandelt wurden.”Laut emiratischer Presse
Die Botschaft der VAE
Der Fall ist Teil umfassenderer Bemühungen. 2025 erließen die VAE 173 Auslieferungsentscheidungen in Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und 2026 führen sie den Vorsitz der regionalen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (Financial Action Task Force) für den Nahen Osten und Nordafrika.
Die Botschaft ist klar: Dubai will ein globaler Finanzplatz bleiben, aber nicht um jeden Preis.