Los Emiratos Árabes Unidos quieren demostrar que ya no son un refugio para el dinero sucio. El caso “Abu Sabah” se ha convertido en su símbolo: 33 acusados, decenas de sociedades pantalla y decomisos que ascienden a cientos de millones de dírhams.
Una red de sociedades pantalla
Según los investigadores, Balvinder Singh Sahni y sus coacusados montaron una red de sociedades pantalla y realizaron transferencias sospechosas para mover fondos ilícitos dentro y fuera de los EAU.
La justicia emiratí lo describió como uno de los mayores casos de delincuencia financiera jamás vistos en el país.
La condena
En primera instancia, Abu Sabah fue condenado a cinco años de prisión, a una multa personal de 500.000 dírhams, a la expulsión tras cumplir la pena y al decomiso de 150 millones de dírhams. Tres empresas vinculadas recibieron una multa de 50 millones de dírhams cada una.
En agosto de 2025, el Tribunal de Apelación de Dubái confirmó lo esencial de la sentencia y repartió el pago de los 150 millones de dírhams entre los 33 condenados.
“Uno de los mayores casos financieros jamás juzgados en los EAU.”Según la prensa emiratí
El mensaje de los EAU
El caso se enmarca en un esfuerzo más amplio. En 2025, los EAU dictaron 173 decisiones de extradición en casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y en 2026 presiden el grupo de acción financiera regional para Oriente Próximo y el Norte de África.
El mensaje es claro: Dubái quiere seguir siendo una plaza financiera mundial, pero no a cualquier precio.